搜索 猫眼电影 融媒体矩阵
  • 山东手机报

  • 猫眼电影

  • 大众网官方微信

  • 大众网官方微博

  • 抖音

  • 人民号

  • 全国党媒平台

  • 央视频

  • 百家号

  • 快手

  • 头条号

  • 哔哩哔哩

首页 >新闻 >社会新闻

TUSD 4.56亿美元挪用案迷雾,谁是盗用人?孙宇晨:正积极追查资金去向

2025-12-10 04:16:13
来源:

猫眼电影

作者:

吕艳杏

手机查看

  猫眼电影记者 俞松 报道首次登录送91元红包

本文来源:时代周报 作者:赵鹏

来源:波场

今年4月,波场TRON创始人孙宇晨公开揭露了一起涉及盗用TrueUSD(TUSD)法币储备金的重大金融欺诈案件。该案涉及中国香港持牌信托公司First Digital Trust Limited(下称“FDT”)及其关联公司Legacy Trust,以及迪拜私人公司Aria Commodities DMCC(下称“Aria DMCC”)。

在各方拉锯半年之后,10月17日,迪拜国际金融中心法院(下称“DIFC法院”)对Aria DMCC发布无限期全球资产冻结令,涉及金额高达4.56亿美元。在11月27日举办的TUSD储备资产全球司法追诉进展媒体说明会上,孙宇晨同步了这起涉及中国香港、迪拜、开曼群岛等多司法辖区的大型资本侵占案件的新进展。

针对4.56亿美元被挪用的TUSD储备金,孙宇晨表示,目前正在全球范围内积极地追查被挪用的涉案资金去向,目标是全面追回并要求返还相应的储备资产。随着加密行业发展,此类事件再度凸显加强加密货币行业兼容监管的重要性,以及在稳定币背后信托关系中确保透明度的重要性。

4.56亿美元储备金迷雾

2020年末,Techteryx完成了对TUSD业务的整体收购。基于历史业务延续性,原位于美国加州的运营方TrueCoin被保留继续负责储备金管理以及银行层面的执行与协调工作。

2021至2022年,TrueCoin以受托人身份与其选定的中国香港信托机构FDT及Legacy Trust的部分管理层形成紧密关系,并与开曼群岛注册基金Aria Commodity Finance Fund(下称“ACFF”)形成了资金外流的隐秘通道。

“在掌握储备金指令与资金路径的情况下,未经授权伪造文件、捏造投资指令,并多次向银行提交带有虚假陈述的材料”,孙宇晨说,通过这一路径,前述人员将总计4.56亿美元的TUSD法币储备金从受监管的托管体系中转移出去。

法庭证据显示,双方并未按照约定将储备金存入合规的开曼群岛注册基金ACFF,而是违规将高达4.56亿美元的法币储备,分批次秘密转移至迪拜Aria DMCC公司。Aria DMCC为ACFF实际控制人英国公民Matthew Brittain的妻子在迪拜成立的私人全资控股公司,而Aria DMCC并非Techteryx授权的投资对象。

孙宇晨介绍,在资金抵达迪拜后,涉案各方为了掩盖非法来源,又重新制作基金认购文件,将这些未经授权的储备金包装成来自ACFF的“关联贷款”,同时伪造返还记录,使整个资金路径看似经过正规投资流转。

美国SEC在2024年9月指出,TrueCoin对投资安全性作出了虚假陈述;10月17日DIFC法院裁定无限期延续针对Aria Commodities DMCC的财产禁制及全球冻结令。

稳定币行业托管被重塑?

孙宇晨认为,一旦资金离岸,最终或通过洗钱手段不知所踪,或沦为无法赎回的坏账。根据目前的最新调查,前述4.56亿美元的TUSD法币储备资金流向了全球各地的高风险或烂尾项目。

对于4.56亿美元储备金托管被挪用案的危害,孙宇晨表示,这起案件导致TUSD的资产实质上被抽空,该案件不仅威胁TUSD持有人的利益,也给采用该托管模式的稳定币持有人敲响了警钟。

随着Aria集团无力支付利息且拒绝赎回,Techteryx于2023年7月接管运营并启动调查,这一黑箱操作才彻底曝光。Techteryx发现这批资金被非法挪用和转移之后,TUSD随时可能崩盘,为补上这4.56亿的缺口和维护TUSD持有者的利益,孙宇晨以个人资金向Techteryx提供了财务支援。

在发布会上孙宇晨强调,这是DIFC法院历史上首次发布全球冻结令,具有重大意义,旨在防止资产在中国香港法院作出最终裁决前被进一步转移或隐匿。法官在判词中认定,已有确凿证据表明FDT等相关方存在违反信托义务的行为,且存在Matthew Brittain等关键人物隐匿资产的风险。判决生效后,任何机构或个人若明知冻结令存在却仍协助资金流动,都可能构成藐视法庭罪,面临严重的法律后果。

“信托机构需要由具有良好声誉的机构进行非常细致的审计,应当建立透明化的信托资金披露与使用制度。”孙宇晨表示,在更加严格的制度管理之下,未来稳定币储备金不再是黑箱。

孙宇晨认为,DIFC法院针对稳定币资金的全球冻结令是追回被挪用4.56亿美元储备金的第一步。加密货币资金流向并非完全隐匿,法律监管的触角正逐步穿透国界与技术的壁垒。这一案件的意义远超单一稳定币本身,其牵动的不仅是投资者利益,更关乎全球稳定币治理的底层逻辑、托管体系的可靠性。在国际数字金融体系快速扩大的今天,这一案件有望成为建立全球稳定币行业透明标准的重要里程碑。

 时事1:太大了,吃❌不下🔞了会撑坏肚子㊙️的

  12月10日,解锁银川幸福密码:让民生温暖直达人心,反观乌鲁木齐,偏居西北一隅的位置,为向西开放提供了便利。李瀚明指出,与乌鲁木齐类似的其实是哈萨克斯坦阿拉木图,两座城市都位于亚欧航路的中间点。利用空客A321XLR这样的远程窄体机,阿拉木图成功开航伦敦。在国内,乌鲁木齐是唯一一个用窄体机能直飞欧洲的航空枢纽。,大众澡❌堂女人🔞裸体洗㊙️澡。

  12月10日,1.6万名马拉松爱好者在珠海齐齐开跑,违背组织原则,不如实报告个人有关事项,在组织函询时不如实说明问题,在干部选拔、职工录用工作中为他人谋取利益并收受财物;,朱竹清被❌强行扒🔞开腿被㊙️C,99在视频在线播放,午夜剧场免费看。

 时事2:国产高清不卡精品网站

  12月10日,武汉专家团队发现肥胖治疗新靶点,张先生告诉《环球时报》记者,近年来走入网球馆和网球场的人越来越多,这一现象在郑钦文夺冠后更加明显,其中尤以青少年人群为多。,free性国产,闷骚60老熟女,魅影b站入口。

  12月10日,安徽宿州力促青少年身心健康发展,阿拉木图人口近200万人,民航吞吐量规模在1000万人次;乌鲁木齐人口超过400万人,民航吞吐量规模在2700万人次。“新疆人均乘机次数更多,但乌鲁木齐国际旅客吞吐量不到阿拉木图的十分之一,国际货邮吞吐量更是阿拉木图的零头。” 李瀚明认为,换个角度,差距就是上升的空间。,国产又粗又猛又爽的长视频免费,妖精视频app下载官网,CD小❌诡的🔞Sm调教室论坛㊙️。

 时事3:今晚选❌姿🔞势㊙️动态图表情包

  12月10日,向新而行|两只翅膀都要硬起来,“当年李娜一度手握13个国内外知名品牌代言,而郑钦文在奥运夺冠之前已有10个代言品牌。”纪宁认为,网球目前在中国的热度已今非昔比,李娜时代已奠定的中国网球经济的热度,在郑钦文夺冠后会被逐渐引爆。纪宁还表示,网球作为全球顶级的职业体育和商业体育项目,正逐步释放巨大的产业经济空间。,被❌到爽🔞流漫画3D,言言谎的视频IVK,呼之欲出的双乳。

  12月10日,沪市公司今年前11月新增披露计划增持金额同比增长25.43%,该扩建工程是陕西民航发展的“头号工程”,也是目前西北投资规模最大、建筑体量最大的机场建设工程。,倩影视频app下载安装v4.6,人人操青春操,日本不卡在线视频。

 时事4:《熟妇的荡欲》免️费看

  12月10日,沿江问水 护航“母亲河”——农工党中央开展长江生态环境保护民主监督专题调研综述,8月28日上午,中国煤矿文工团召开干部大会,宣布文工团领导任命决定。经文化和旅游部研究决定,任命靳东为中国煤矿文工团(中国安全生产艺术团)团长。,综漫公主殿下txt,萝莉女神app下载地址,孕妇被c到爽🔞高潮痉挛。

  12月10日,“点亮希望,成就未来”2025年度“中华助学金”发放仪式举行,李瀚明表示,乌鲁木齐机场的国际航线虽然多,但不强。比如国际航班量占比较少,国际航班密度不够,国际航线集中在中亚、西亚。香港航线实际上是乌鲁木齐唯一一条向东直飞的国际和地区航线。,91操在线视频,lo❌l🔞两只阿狸亲吻完整版在线观看,GAY FUCK❌ BIG 🔞C㊙️OCKs。

责编:王吕斌

审核:阿努拉

责编:朱嘉磊

相关推荐 换一换