立案调查！盟大集团实控人主动投案，涉嫌非法吸收公众存款犯罪

红星资本局11月29日消息，11月28日，广东东莞市公安局南城分局发布警情通报。

通报称，11月27日，东莞盟大集团有限公司（下称“盟大集团”）实控人李某主动向公安机关投案。公安机关已对李某等人以涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查并采取刑事强制措施。

目前，案件正在进一步侦办中。请投资人积极配合公安机关调查取证，如实反映案件情况，依法合理表达诉求，不信谣、不传谣。

官网资料显示，盟大集团成立于2010年，是一家专注于产业融合发展服务的国家级高新技术企业，通过大数据、互联网、物联网、区块链、人工智能等产业数字科技的高效集成应用，搭建以交易为核心、线上线下一体化的产业数字科技服务平台，在广州、深圳、贵州等地设立了办事处。

图据公司官网

公司拥有超过100万家塑料化工企业客户，平台在线贸易额超过2400亿元，是中国B2B平台“10强”企业，先后获得粤科金融、中广投资、启赋资本、深创投等国内知名机构多轮投资。公司官网称，其服务的塑料化工企业客户超过100万家，平台在线贸易额超过2400亿元，并称是中国B2B平台10强。

10月24日，盟大集团通过官方微信公众号发布了一封致客户的信，信中称，“几百个用户出现了挤兑，公司平台业务非正常终止加剧及客户抽离货款严重。公司为了应对此情况，将大量的现金及集团子公司的现金全部调用到平合导致公司面临现金流紧张。”

该封公开信落款为集团创始人李实。该信中提到“挤兑”主要涉及盟大所设立的“六客云帮”和“小谷丰收”两个平台。在这之前，有关盟大集团“爆雷”的消息在网上流传。

为什么会出现“公司平台业务非正常终止”的情况？信中“针对发生危机的原因和当前的局面”解释称，公司目前的情况与“突发意外事件”等多重原因有关。

所谓“突发意外事件”，该信称：“2025年9月4日下午，因异地公安在侦办某洗钱组织线索时，发现公司（盟大数据公司）银行账户被该组织提及，为保护公司财产不受损失，该地对公司银行账户进行保护性止付管控，同时也导致与平台有交易往来的数百名客户银行卡临时保护性止付冻结，我们积极向公安部门反馈情况，所有冻结账户已解冻。但在客户向我司银行账户转账时收到‘交易安全’提示，导致转账失败，造成公司客户恐慌，批量客户要求提前终止业务。”

在此情况下，几百个用户出现了挤兑，公司平台业务非正常终止加剧及客户抽离货款严重。公司为了应对此情况，将大量的现金及集团子公司的现金全部调用到平台，导致公司面临现金流紧张。

与此同时，该信还称：“多年来公司服务了大量的中小微实体企业，有很多企业经营困难，导致货款逾期或坏账，公司只能处置货物，因此出现了严重的亏损……”

据媒体报道，盟大数据公司还在投资人维权群内发布了“债转股化解方案”（包括《退出业务合作协议》和《退出业务确认表》），提出投资人可以通过与盟大数据公司签署《退出业务确认表》，以“分期付款+债转股”的形式化解债务。

不过，多名投资者曾表示，他们目前没有选择签署上述协议。

多名投资者还表示，他们担心“挤兑”事件会让自己的投资受损，希望能够撤回投资，但感觉难以实现。为此，他们纷纷向警方报案。看到上述广东东莞市公安局南城分局发布警情通报后他们表示，正期待事情出现转机，盼着在平台投入的资金能够得到退还。

根据警情通报，投资人可通过线上、邮寄、电话三种方式进行登记报案。

(本文不构成任何投资建议，据此操作风险自担)

编辑侯春萍综合“平安南城”微信公众号、第一财经

审核王光东

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