当前位置:首页 → 电脑软件 → 罗志祥经纪人晒亲子鉴定 → 午夜人性色无码视频在线 v9.946 最新版
v6.183 安卓汉化版
v7.865 安卓版
v1.799.792 安卓版
v9.311.2312.233408 最新版
v6.710.3065 安卓版
v7.432.4796.279530 IOS版
v3.167 安卓版
v2.452 IOS版
v8.733.6168.792180 安卓最新版
v2.327.7402 安卓版
v5.650.2292 IOS版
v8.742 PC版
v2.175.3895 最新版
v4.188 安卓免费版
v3.204.822 安卓版
v5.88 安卓版
v4.664.5525.200462 安卓最新版
v5.202.1801.354772 安卓最新版
v5.893.9875.21199 IOS版
v7.873 IOS版
v9.152 安卓汉化版
v8.638.4255 安卓版
v7.72 最新版
v4.761.1073 安卓最新版
v4.838.2515.690822 安卓版
v7.802.7142 安卓免费版
v4.646 安卓版
v2.739.4267 安卓版
v2.746.3924 安卓免费版
v8.475.430 安卓免费版
v9.123.4549.712901 PC版
v9.262.4163.581669 IOS版
v7.284.6854.337362 安卓最新版
v7.427.1201.864685 安卓最新版
v1.171.1822 PC版
v3.91.8391 PC版
v8.941.6544 PC版
v7.415.9660.158175 安卓版
v6.665.4092 安卓汉化版
v4.765.7704 最新版
v4.868.4860 最新版
v6.5.7488 IOS版
v6.261.1126.29888 最新版
v6.498 最新版
v1.341.7081 安卓最新版
v7.163.3033.891069 IOS版
v1.958.7724.353157 安卓版
v9.367.2767 安卓汉化版
v1.30.4654.892081 最新版
v7.446.1355.657054 IOS版
v3.974.6714 安卓最新版
v8.742.2557.349856 PC版
v2.270.8780 IOS版
v2.926 安卓汉化版
v9.858.4289 安卓汉化版
v6.61.2031.412099 最新版
v2.288 安卓最新版
v4.891 安卓最新版
v4.789.5321.800709 安卓免费版
v3.623.8580.337342 安卓免费版
v8.320.9343 PC版
v5.437 PC版
v5.407.5937.483990 IOS版
v2.92.3838.622698 IOS版
v6.325.698 安卓最新版
v6.550 IOS版
v7.68.246.991899 IOS版
v4.855.9585.880084 最新版
v1.785.3312 PC版
v3.503.3319 安卓最新版
v4.445 PC版
v2.144.4911 最新版
v2.613 最新版
v7.885 PC版
v6.518.3041 最新版
v8.716.980.584520 安卓最新版
v5.890.74.529396 最新版
v8.297 安卓最新版
v9.806.2870 安卓最新版
v6.314.6461 最新版
午夜人性色无码视频在线
财联社11月29日电,中国人民银行官网11月28日发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(下称《管理办法》),强调金融机构基于风险开展客户尽职调查,把握好洗钱风险防控和优化金融服务的平衡。
图为银行取款资料图(图/网络)
其中,“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的规定取消,与此前的征求意见稿保持了一致。根据新规,取款时,银行不再“一刀切”地询问所有人,而是根据风险状况来决定是否要“多问几句”:出现较高洗钱风险时,银行“强化调查”了解资金来源和用途;对于低风险情形,则采取简化措施。 (21财经)
相关新闻
新规来了,银行取钱不再一刀切式询问
很多人生活中可能都遇到这样的问题:去银行取钱,总是被问及钱款用途、资金来源等问题。关于储户取现是否应该被询问,反洗钱新规给出了更合理的解释。
11月28日,中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。简单说,这份新规就是银行不再“一刀切”地询问所有人,而是根据你的风险状况来决定要不要多问几句。
举例来说:
张大爷每月15日都去银行取3000元养老金。按新规,这类收入来源清晰、交易稳定的客户,银行只需核对身份证,不用问资金用途,可直接办理。
李阿姨在菜市场摆摊二十年,每天存货款、交租金流水清清楚楚。她存取小额资金,银行也直接办理。
但如果出现这种情况:
大学生小王账户突然收到多笔跨省转账,当天又集中转出十几万元。这种异常交易,银行必须启动“强化调查”,查清资金来源和去向。
得一提的是,文件删除了“个人存取现金超5万元需登记资金来源”,与此前的征求意见稿保持了一致。文件规定:金融机构在较高洗钱风险时,了解资金来源和用途。同时,还规定对低风险情形,采取简化措施。
这项新规真正做到了“安全”与“便利”的平衡,既筑牢了金融安全防线,又避免过度干预老百姓的正常金融活动。毕竟,反洗钱不是防老百姓,而是防坏人利用金融系统干坏事。
相关版本
多平台下载
查看所有0条评论>网友评论