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福瑞控游戏18+
本文来源:时代周报 作者:赵鹏
来源:波场
今年4月,波场TRON创始人孙宇晨公开揭露了一起涉及盗用TrueUSD(TUSD)法币储备金的重大金融欺诈案件。该案涉及中国香港持牌信托公司First Digital Trust Limited(下称“FDT”)及其关联公司Legacy Trust,以及迪拜私人公司Aria Commodities DMCC(下称“Aria DMCC”)。
在各方拉锯半年之后,10月17日,迪拜国际金融中心法院(下称“DIFC法院”)对Aria DMCC发布无限期全球资产冻结令,涉及金额高达4.56亿美元。在11月27日举办的TUSD储备资产全球司法追诉进展媒体说明会上,孙宇晨同步了这起涉及中国香港、迪拜、开曼群岛等多司法辖区的大型资本侵占案件的新进展。
针对4.56亿美元被挪用的TUSD储备金,孙宇晨表示,目前正在全球范围内积极地追查被挪用的涉案资金去向,目标是全面追回并要求返还相应的储备资产。随着加密行业发展,此类事件再度凸显加强加密货币行业兼容监管的重要性,以及在稳定币背后信托关系中确保透明度的重要性。
4.56亿美元储备金迷雾
2020年末,Techteryx完成了对TUSD业务的整体收购。基于历史业务延续性,原位于美国加州的运营方TrueCoin被保留继续负责储备金管理以及银行层面的执行与协调工作。
2021至2022年,TrueCoin以受托人身份与其选定的中国香港信托机构FDT及Legacy Trust的部分管理层形成紧密关系,并与开曼群岛注册基金Aria Commodity Finance Fund(下称“ACFF”)形成了资金外流的隐秘通道。
“在掌握储备金指令与资金路径的情况下,未经授权伪造文件、捏造投资指令,并多次向银行提交带有虚假陈述的材料”,孙宇晨说,通过这一路径,前述人员将总计4.56亿美元的TUSD法币储备金从受监管的托管体系中转移出去。
法庭证据显示,双方并未按照约定将储备金存入合规的开曼群岛注册基金ACFF,而是违规将高达4.56亿美元的法币储备,分批次秘密转移至迪拜Aria DMCC公司。Aria DMCC为ACFF实际控制人英国公民Matthew Brittain的妻子在迪拜成立的私人全资控股公司,而Aria DMCC并非Techteryx授权的投资对象。
孙宇晨介绍,在资金抵达迪拜后,涉案各方为了掩盖非法来源,又重新制作基金认购文件,将这些未经授权的储备金包装成来自ACFF的“关联贷款”,同时伪造返还记录,使整个资金路径看似经过正规投资流转。
美国SEC在2024年9月指出,TrueCoin对投资安全性作出了虚假陈述;10月17日DIFC法院裁定无限期延续针对Aria Commodities DMCC的财产禁制及全球冻结令。
稳定币行业托管被重塑?
孙宇晨认为,一旦资金离岸,最终或通过洗钱手段不知所踪,或沦为无法赎回的坏账。根据目前的最新调查,前述4.56亿美元的TUSD法币储备资金流向了全球各地的高风险或烂尾项目。
对于4.56亿美元储备金托管被挪用案的危害,孙宇晨表示,这起案件导致TUSD的资产实质上被抽空,该案件不仅威胁TUSD持有人的利益,也给采用该托管模式的稳定币持有人敲响了警钟。
随着Aria集团无力支付利息且拒绝赎回,Techteryx于2023年7月接管运营并启动调查,这一黑箱操作才彻底曝光。Techteryx发现这批资金被非法挪用和转移之后,TUSD随时可能崩盘,为补上这4.56亿的缺口和维护TUSD持有者的利益,孙宇晨以个人资金向Techteryx提供了财务支援。
在发布会上孙宇晨强调,这是DIFC法院历史上首次发布全球冻结令,具有重大意义,旨在防止资产在中国香港法院作出最终裁决前被进一步转移或隐匿。法官在判词中认定,已有确凿证据表明FDT等相关方存在违反信托义务的行为,且存在Matthew Brittain等关键人物隐匿资产的风险。判决生效后,任何机构或个人若明知冻结令存在却仍协助资金流动,都可能构成藐视法庭罪,面临严重的法律后果。
“信托机构需要由具有良好声誉的机构进行非常细致的审计,应当建立透明化的信托资金披露与使用制度。”孙宇晨表示,在更加严格的制度管理之下,未来稳定币储备金不再是黑箱。
孙宇晨认为,DIFC法院针对稳定币资金的全球冻结令是追回被挪用4.56亿美元储备金的第一步。加密货币资金流向并非完全隐匿,法律监管的触角正逐步穿透国界与技术的壁垒。这一案件的意义远超单一稳定币本身,其牵动的不仅是投资者利益,更关乎全球稳定币治理的底层逻辑、托管体系的可靠性。在国际数字金融体系快速扩大的今天,这一案件有望成为建立全球稳定币行业透明标准的重要里程碑。
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